十二、自己掌握独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级执掌职员任职资历执掌想法》的合连轨则。

　　刘星先生已博得深交所独立董事资历证书，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、本质职掌人、公司其他董事、监事、高级执掌职员之间不存正在合系合连，不存正在《公公法》、《上市公司独立董事執掌想法》及《公司章程》中軌則的不得被提名爲公司獨立董事候選人的境況。經查問核實，劉星先生未受過中邦證監會及其他相合部分的懲辦和證券交往所懲戒公司新聞，不屬于最高百姓法院網公告的“失信被奉行人”。

　　九、被提名流掌握獨立董事不會違反中間紀委、熏陶部、監察部《合于加緊上等學校反腐倡廉修樹的偏睹》的合連軌則。

　　十六、以司帳專業人士被提名的，候選人起碼具備注冊司帳師資曆，或具有司帳、審計或者財政執掌專業的高級職稱、副教化或以上職稱、博士學位，或具有經濟執掌方面高級職稱且正在司帳、審計或者財政執掌等專業崗亭有五年以上全職做事閱曆。

　　修訂後的《年報訊息披露宏大舛訛負擔究查軌制》睹附件，並刊載于巨潮資訊網（）。

　　本公司及監事會通盤成員保障訊息披露的實質切實、確鑿、完好，沒有烏有紀錄、誤導性陳述或宏大脫漏。

　　劉星，1956年出生，中邦邦籍，無境外萬世居留權，博士鑽探生學曆，司帳學教化，中邦注冊司帳師協會非執業會員。1983年至1987年，掌握重慶大學執掌學系助教；1990年至1991年，掌握重慶大學工商執掌學院助教、講師；1992年，掌握香港都邑大學司帳學系鑽探員；1993年至2004年，先後掌握重慶大學工商執掌學院副教化、司帳學系主任、教化、碩導、博導、副院長；2005年至2017年，掌握重慶大學經濟與工商執掌學院教化、博導、院長；2017年8月至今，掌握重慶大學經濟與工商執掌學院教化、博導；2017年9月至2023年4月，掌握新大正物業集團有限公司（新大正）獨立董事；2023年4月至今，掌握新大正物業集團有限公司（新大正）董事；2020年3月至今，掌握重慶銀行獨立董事。2021年5月至今，掌握中電科芯片技能股份有限公司（電科芯片）獨立董事；2020年3月至今，掌握重慶銀行股份有限公司（重慶銀行）獨立董事。

　　八、自己掌握獨立董事不會違反中間結構部《合于進一步榜樣黨政教導幹部正在企業兼職（任職）題目的偏睹》的合連軌則。

　　三、被提名流適當中邦證監會《上市公司獨立董事執掌想法》和深圳證券交往所交易端正軌則的獨立董事任職資曆和條目。

　　五、被提名流仍然出席培訓並博得證券交往所認同的合連培訓證據原料（如有）。

　　二十二、自己與上市公司及其控股股東、本質職掌人或者其各自的附庸企業不存正在宏大交易往還，也不正在有宏大交易往還的單元及其控股股東、本質職掌人任職。

　　十八、自己及自己直系支屬不正在直接或間接持有該公司已發行股份 5%以上的股東任職，也不正在該上市公司前五名股東任職。

　　三、自己掌握該公司獨立董事光陰，如顯示不適當獨立董事任職資曆境況的，自己將實時向公司董事會陳訴並立刻辭去該公司獨立董事職務。四、自己授權該公司董事會秘書將本聲明的實質及其他相合自己的訊息通過深圳證券交往所交易專區錄入、報送給深圳證券交往所或對外通告，董事會秘書的上述舉動視同爲自己舉動，由自己負責相應的執法負擔。五、如任職光陰因自己引退導致獨立董事比例不適當合連軌則或缺陷司帳專業人士的，自己將接續實行職責，不以引退爲由拒絕履職。

　　十五、自己具備上市公司運作合連的根本學問，熟識合連執法、行政律例、部分規章、榜樣性文獻及深圳證券交往所交易端正，具有五年以上執法、經濟、執掌、司帳、財政或者其他實行獨立董事職責所必須的做事閱曆。

　　16、審議通過《合于修訂〈董事、監事及高級執掌職員持股蛻變執掌想法〉的議案》

　　二、被提名流不存正在《中華百姓共和邦公公法》第一百四十六條等軌則不得掌握公司董事的境況。

　　一、被提名流仍然通過麗江玉龍旅逛股份有限公司第七屆董事會提名委員會或者獨立董事特意集會資曆審查，提名流與被提名流不存正在利害合連或者其他不妨影響獨立履職境況的親昵合連。

　　二十七、自己不是因涉嫌證券期貨違法不法，被中邦證監會立案考查或者被公法結構立案觀察，尚未有真切結論偏睹的職員。

　　李紅斌，男，1967年2月生，大學本科，高級司帳師，注冊司帳師，注冊稅務師。1991年6月，山西財經學院卒業，分撥至雲南省財務廳做事；1991年7月-1998年12月，正在雲南司帳師事件所做事，任交易部主任；1999年1月-2003年7月，正在雲南亞太司帳師事件做事，任董事、正在亞太中彙司帳師事件所做事，任董事、副總司理兼雲南分所主任司帳師；2007年9月-2008年4月，正在昆明世博園股份有限公司做事，任總司理助理，兼雲南世博興雲房地産有限公司總司帳師；2008年4月-2017年2月，正在雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司做事，任董事、副總司理、財政總監；2012年6月-2018年6月，任上海寬頻科技股份有限公司獨立董事；2016年7月-2022年8月，任雲南雲天化股份有限公司獨立董事；2017年4月至今，正在雲南天贏司帳師事件一起限公司做事，任董事長兼總司理；2023年8月至今，任上海寬頻科技股份有限公司獨立董事；2022年11月至今，任昆明理工恒達科技股份有限公司獨立董事。

　　二十四、自己不是被中邦證監會采納不得掌握上市公司董事、監事、高級執掌職員證券市集禁入步伐，且刻日尚未屆滿的職員。

　　李紅斌先生已博得深交所獨立董事資曆證書，未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、本質職掌人、公司其他董事、監事、高級執掌職員之間不存正在合系合連，不存正在《公公法》、《上市公司獨立董事執掌想法》及《公司章程》中軌則的不得被提名爲公司獨立董事候選人的境況。經查問核實，李紅斌先生未受過中邦證監會及其他相合部分的懲辦和證券交往所懲戒，不屬于最高百姓法院網公告的“失信被奉行人”。

　　三、自己適當中邦證監會《上市公司獨立董事執掌想法》和深圳證券交往所交易端正軌則的獨立董事任職資曆和條目。

　　麗江玉龍旅逛股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十九次集會于2024年1月18日正在廣西南甯市南甯五象總部基地亞朵旅舍集會室召開，本次集會應出席監事5名，本質出席監事5名，適當《公公法》及《公司章程》的軌則。集會審議通過了以下議案：

　　八、被提名流掌握獨立董事不會違反中間結構部《合于進一步榜樣黨政教導幹部正在企業兼職（任職）題目的偏睹》的合連軌則。

　　公司第七屆董事會提名委員會召開集會對上述獨立董事人選的學曆、專業、職稱、做事經過及是否適當獨立董事任職資曆等原料實行審查。經審查，未察覺上述董事人選有《公公法》第一百四十六條軌則的境況，以及被中邦證監會確定爲市集禁入者而且禁入尚未消滅的境況，以上舉薦獨立董事人選的任職資曆不違背《公公法》、《上市公司獨立董事執掌想法》、《深圳證券交往所主板上市公司榜樣運作指引》和《公司章程》的禁止性軌則。據此，公司董事會提名楊濟雲、劉星、李紅斌爲公司第七屆董事會獨立董事候選人。

　　按照公司的做事布置，公司暫不召開股東大會，股東大會召開的時光及合連事宜將另行報告。

　　三十、自己不是過往任職獨立董事光陰因相連兩次未能親身出席也不委托其他董事出席董事集合會被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的職員。

　　一、自己仍然通過麗江玉龍旅逛股份有限公司第七屆董事會提名委員會或者獨立董事特意集會資曆審查，提名流與自己不存正在利害合連或者其他不妨影響獨立履職境況的親昵合連。

　　二、不存正在《中華百姓共和邦公公法》第一百四十六條等軌則不得掌握公司董事的境況。

　　獨立董事候選人任職資曆和獨立性須提請深圳證券交往所等相合部分審核無貳言後方可提交股東大會審議。爲確保董事會做事的勝利發展，正在股東大會推選形成新的獨立董事之前，獨立董事焦炳華、陳紅、龍雲剛將一連實行其獨立董事及各自正在董事會特意委員會委員的職責，新的獨立董事、董事會特意委員會委員形成後，焦炳華、陳紅、龍雲剛將主動卸任公司獨立董事及各自董事會特意委員會委員職務。

　　二十六、自己不是迩來三十六個月內因證券期貨不法，受到公法結構刑事懲辦或者中邦證監會行政懲辦的職員。

　　本公司及董事會通盤成員保障訊息披露實質的切實、確鑿和完好，沒有烏有紀錄、誤導性陳述或宏大脫漏。

　　提名流 麗江玉龍旅逛股份有限公司董事會 現就提名 楊濟雲 爲麗江玉龍旅逛股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人揭橥公然聲明。

　　十八、自己及自己直系支屬不是直接或間接持有該公司已發行股份 1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　公司現任獨立董事焦炳華、陳紅、龍雲剛相連任職時光已逾越6年，按照《上市公司獨立董事執掌想法》及《公司章程》等合連軌則，麗江玉龍雪山旅逛開拓有限負擔公司舉薦楊濟雲、劉星；公司第七屆董事會舉薦李紅斌爲公司第七屆董事會獨立董事候選人，接替獨立董事焦炳華、陳紅、龍雲剛職務。

　　九、自己掌握獨立董事不會違反中間紀委、熏陶部、監察部《合于加緊上等學校反腐倡廉修樹的偏睹》的合連軌則。

　　二十三、自己正在迩來十二個月內不具有第十七項至第 二十二項所列任一種境況。

　　一、自己齊全知曉獨立董事的職責，保障上述聲明及供給的合連原料切實、確鑿、完好，沒有烏有紀錄、誤導性陳述或宏大脫漏；不然，自己答應負責由此惹起的執法負擔和領受深圳證券交往所的自律禁锢步伐或秩序处分。

　　修订后的《董事、监事及高级执掌职员持股蜕变执掌想法》睹附件，并刊载于巨潮资讯网（）。

　　七、被提名流掌握独立董事不会违反中间纪委《合于榜样中管干部辞去公职或者退（离）歇后掌握上市公司、基金执掌公司独立董事、独立监事的报告》的合连轨则。

　　十、被提名流掌握独立董事不会违反中邦百姓银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的合连轨则。

　　声明人 杨济云 举动丽江玉龙旅逛股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充溢剖析并订定由提名流丽江玉龙旅逛股份有限公司董事会提名为丽江玉龙旅逛股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公然声明和保障，自己与该公司之间不存正在任何影响自己独立性的合连，且适当合连执法、行政律例、部分规章、榜样性文献和深圳证券交往所交易端正对独立董事候选人任职资历及独立性的条件，全体声明并应许如下事项：

　　七、自己掌握独立董事不会违反中间纪委《合于榜样中管干部辞去公职或者退（离）歇后掌握上市公司、基金执掌公司独立董事、独立监事的报告》的合连轨则。

　　十二、被提名流掌握独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级执掌职员任职资历执掌想法》的合连轨则。

　　十、自己掌握独立董事不会违反中邦百姓银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的合连轨则。

　　二十、自己不是为该公司及其控股股东、本质职掌人或者其各自的附庸企业供给财政、执法、斟酌、保荐等任职的职员，囊括但不限于供给任职的中介机构的项目组通盘职员、各级复核职员、正在陈诉上签名的职员、合资人、董事、高级执掌职员及要紧负担人。

　　十一、自己掌握独立董事不会违反中邦证监会《证券基金筹划机构董事、监事、高级执掌职员及从业职员监视执掌想法》的合连轨则。

　　二、自己正在担该公司独立董事光阴，将庄苛苦守中邦证监会和深圳证券交往所的合连轨则，确保有足够的时光和精神勤苦尽责地实行职责，作出独立决断，不受该公司要紧股东、

　　丽江玉龙旅逛股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次集会于2024年1月18日正在广西南宁市南宁五象总部基地亚朵旅舍集会室召开。公司已于2024年1月11日以通信格式发出集会报告，集会应出席董事11名，本质亲身出席董事10名，董事彭云辉因做事来由未能亲身出席，委托副董事长张海安代为出席，集会由和献中董事长主理，公司个别监事及高级执掌职员列席了集会。集会的凑集、召开适当《公公法》和《公司章程》的轨则，集会经充溢商议，审议通过了以下议案：

　　《公司章程修订比照外》及修订后的《公司章程》睹附件，并刊载于巨潮资讯网（）。

　　杨济云，男，1981年12月生，加拿大西安约略大学金融与执掌专业、经济学专业本科卒业，具有中邦证券业协会证券从业资历执业证书、中邦证券投资基金业基金从业资历从业证书，2007年1月至2017年12月，正在邦信证券股份有限公司投资银行部做事投资银行职业部董事总司理；2018年1月至今，上海金耕资产执掌有限公司总司理；2021年1月至今55世纪-购彩大厅app，任天士力资金-新赛道基金合资人、投资委员会委员。

　　杨济云先生已博得深交所独立董事资历证书，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、本质职掌人、公司其他董事、监事、高级执掌职员之间不存正在合系合连，不存正在《公公法》、《上市公司独立董事执掌想法》及《公司章程》中轨则的不得被提名为公司独立董事候选人的境况。经查问核实，杨济云先生未受过中邦证监会及其他相合部分的惩办和证券交往所惩戒，不属于最高百姓法院网公告的“失信被奉行人”。

　　十一、被提名流掌握独立董事不会违反中邦证监会《证券基金筹划机构董事、监事、高级执掌职员及从业职员监视执掌想法》的合连轨则。

　　十三、自己掌握独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级执掌职员任职资历执掌轨则》《保障机构独立董事执掌想法》的合连轨则。

　　二十五、自己不是被证券交往地方公然认定不适合掌握上市公司董事、监事和高级执掌职员，且刻日尚未届满的职员。

　　十四、自己掌握独立董事不会违反其他执法、行政律例、部分规章、榜样性文献和深圳证券交往所交易端正等看待独立董事任职资历的合连轨则。

　　被提名流 杨济云 已书面订定举动丽江玉龙旅逛股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参睹该独立董事候选人声明）。本次提名是正在充溢剖析被提名流职业、学历、职称、仔细的做事经过、总共兼职、有无宏大失信等不良记实等情景后作出的，本提名流以为被提名流适当合连执法、行政律例、部分规章、榜样性文献和深圳证券交往所交易端正对独立董事候选人任职资历及独立性的条件，全体声明并应许如下事项：